Compliance Baltic sniedz uzņēmumiem un organizācijām konsultācijas un atbalstu jautājumos, kas skar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas problemātiku un sankciju risku pārvaldību.
Risku novērtējums:
- Iestādes vai uzņēmuma risku novērtējums Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā
- Iestādes vai uzņēmuma risku novērtējums korupcijas un interešu konfliktu novēršanas jomā
- Iestādes vai uzņēmuma risku novērtējums starptautisko sankciju jomā
Uzņēmuma vai iestādes iekšējās kontroles sistēmas atbilstības novērtējums:
- Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā
- Korupcijas un interešu konfliktu jomā
- Starptautisko sankciju jomā
Iekšējās kontroles sistēmas izveide uzņēmumā:
- Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā
- Korupcijas un interešu konfliktu jomā
- Starptautisko sankciju jomā
Uzņēmuma vai iestādes darbinieku apmācība:
- E-apmācības AML/CTF jomā (latviešu, lietuviešu un igauņu valodā)
- E-apmācības korupcijas risku un interešu konfliktu jomā
- E-apmācības starptautisko sankciju jomā
- E-apmācības klientu darījumu uzraudzības speciālistiem/analītiķiem
- Klientam pielāgotas apmācības